Ангарчанина задержали за создание подставных фирм

Ангарчанина задержали за создание подставных фирм
Ангарчанина задержали за создание подставных фирм
Ангарчанина задержали за создание подставных фирм
Фото: storage.weacom.ru

В Ангарске мужчину задержали за создание подставных фирм для нелегального оборота денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Полиция установила, что в  феврале 2022  года 36-летний ангарчанин предложил местному жителю зарегистрировать общество с  ограниченной ответственностью. Получив паспортные данные и  изготовив электронно-цифровую подпись  c  сертификатом ключа проверки электронной подписи, задержанный внес в  государственный реестр юридических лиц данные об  организации и  руководителе. После этого он   потребовал учредителя открыть счета для банковских операций.

В  январе 2023  года мужчина купил у  еще одного подставного директора средства платежа для финансовых транзакций по  расчетным счетам незаконно образованных фирм.

При обыске полиция обнаружила и  изъяла банковские карты, печати и  документы , подтверждающие причастность к  преступлению.

  • Возбуждены уголовные дела по  ч.1  ст.  187  УК  РФ  (Неправомерный оборот средств платежей) и  ч.  1  ст.  173.2  УК  РФ  (Незаконное использование документов для образования юридического лица).

    WEACOM.RU

    Ещё новости о событии:

    Ангарчанина задержали за создание подставных фирм - Weacom.Ru
    В Ангарске мужчину задержали за создание подставных фирм для нелегального оборота денег.
    11:01 21.02.2024 Weacom.Ru - Иркутск
    В Ангарске правоохранительные органы задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в организации масштабной схемы по незаконному созданию юридических лиц и использованию платежных карт для незаконного оборота денег.
    10:03 21.02.2024 Rayon.Irk.Today - Иркутск
    Сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии пресекли деятельность мужчины, незаконно образовавшего юридическое лицо,
    00:20 21.02.2024 LiveAngarsk.Ru - Ангарск
    В ходе обысковых мероприятий полицейскими обнаружены и изъяты несколько пластиковых карт, печати и документы, подтверждающие причастность ангарчанина к совершению преступлений.
    23:27 20.02.2024 GazetaHot.Ru - Иркутск
    Сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии пресекли деятельность мужчины, незаконно образовавшего юридическое лицо,
    23:00 20.02.2024 УМВД Иркутской области - Иркутск
    Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области оказали взаимодействие полицейским при задержании 36-летнего гражданина, который незаконно создавал юридическое лицо и осуществлял куплю-продажу платежных карт,
    21:34 20.02.2024 Росгвардия - Иркутск
    В Ангарске сотрудники полиции задержали 36-летнего местного жителя за создание подставных фирм.
    21:14 20.02.2024 Baikal24.Ru - Иркутск
    Злоумышленник занимался куплей-продажей платежных карт для неправомерного оборота денег (ВИДЕО) В Ангарске задержали мужчину за создание подставных фирм Фото:
    20:40 20.02.2024 IrkutskMedia.Ru - Иркутск
    Сотрудники Управления МВД по Ангарскому городскому округу при взаимодействии с ОМОН Росгвардии задержали мужчину, незаконно образовавшего юрлицо, а также занимавшегося куплей-продажей платежных карт,
    20:18 20.02.2024 ИА ИркСиб - Иркутск
    В феврале 2022 года задержанный предложил другому жителю Ангарска зарегистрировать фирму от его имени за определенную плату Елена СИНИЦА Жителя Ангарска задержали за создание подставных фирм Фото:
    20:17 20.02.2024 Комсомольская правда - Иркутск

    Новости соседних регионов по теме:

    Фото:ГУ МВД по Иркутской области Через них он проводил незаконные банковские операции Сотрудники ОЭБиПК управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии задержали мужчину,
    20:05 20.02.2024 ИА Байкал-Daily - Улан-Удэ
    УФНС России по Свердловской области во взаимодействии с правоохранительными органами на постоянной основе проводит работу в целях пресечения деятельности организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
    15:11 20.02.2024 УФНС по Свердловской области - Екатеринбург
    Фото:ГУ МВД по Иркутской области Через них он проводил незаконные банковские операции Сотрудники ОЭБиПК управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии задержали мужчину,
    19:08 20.02.2024 ИА Байкал-Daily - Улан-Удэ
     
    По теме