В Ангарске задержали мужчину за создание подставных фирм

Злоумышленник занимался куплей-продажей платежных карт для неправомерного оборота денег (ВИДЕО) В Ангарске задержали мужчину за создание подставных фирм
Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские задержали 36-летнего жителя Ангарска за совершение сразу нескольких преступлений. Мужчину подозревают в неправомерном обороте средств платежей и незаконном использовании документов для создания юрлица. Во время обысков у фигуранта дела нашли вещи, подтверждающие его причастность к преступлениям. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону. 

Установлено, что ангарчанин незаконно образовал юридическое лицо, а также осуществляющего куплю-продажу платежных карт для неправомерного оборота денег. Так, в феврале 2022 года мужчина за деньги предложил местному жителю зарегистрировать на него общество с ограниченной ответственностью. Заполучив паспортные данные и изготовив электронно-цифровую подпись c сертификатом ключа проверки электронной подписи, злоумышленник внес сведения об организации и номинальном руководителе в госреестр юрлиц. Затем потребовал псевдоучредителя открыть счета для совершения банковских операций. 

Кроме того, в январе 2023 года мужчина приобрел у еще одного подставного директора средства платежа для финансовых транзакций по расчетным счетам незаконно образованных фирм. При обысках правоохранители изъяли несколько пластиковых карт, печати и документы.

Следователи возбудили два уголовных дела.

Ещё новости о событии:

В Ангарске мужчину задержали за создание подставных фирм для нелегального оборота денег.
11:01 21.02.2024 Weacom.Ru - Иркутск
В Ангарске правоохранительные органы задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в организации масштабной схемы по незаконному созданию юридических лиц и использованию платежных карт для незаконного оборота денег.
10:03 21.02.2024 Rayon.Irk.Today - Иркутск
Сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии пресекли деятельность мужчины, незаконно образовавшего юридическое лицо,
00:20 21.02.2024 LiveAngarsk.Ru - Ангарск
В ходе обысковых мероприятий полицейскими обнаружены и изъяты несколько пластиковых карт, печати и документы, подтверждающие причастность ангарчанина к совершению преступлений.
23:27 20.02.2024 GazetaHot.Ru - Иркутск
Сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии пресекли деятельность мужчины, незаконно образовавшего юридическое лицо,
23:00 20.02.2024 УМВД Иркутской области - Иркутск
Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области оказали взаимодействие полицейским при задержании 36-летнего гражданина, который незаконно создавал юридическое лицо и осуществлял куплю-продажу платежных карт,
21:34 20.02.2024 Росгвардия - Иркутск
В Ангарске сотрудники полиции задержали 36-летнего местного жителя за создание подставных фирм.
21:14 20.02.2024 Baikal24.Ru - Иркутск
В Ангарске задержали мужчину за создание подставных фирм ГУ МВД по Иркутской области - IrkutskMedia.Ru
Злоумышленник занимался куплей-продажей платежных карт для неправомерного оборота денег (ВИДЕО) В Ангарске задержали мужчину за создание подставных фирм Фото:
20:40 20.02.2024 IrkutskMedia.Ru - Иркутск
Сотрудники Управления МВД по Ангарскому городскому округу при взаимодействии с ОМОН Росгвардии задержали мужчину, незаконно образовавшего юрлицо, а также занимавшегося куплей-продажей платежных карт,
20:18 20.02.2024 ИА ИркСиб - Иркутск
В феврале 2022 года задержанный предложил другому жителю Ангарска зарегистрировать фирму от его имени за определенную плату Елена СИНИЦА Жителя Ангарска задержали за создание подставных фирм Фото:
20:17 20.02.2024 Комсомольская правда - Иркутск

Новости соседних регионов по теме:

Фактически бизнесом он не занимался Фото: Прокуратура Саратовской области В Энгельсе Саратовской области 20-летнего местного жителя осудили за незаконное использование документов для создания юрлица и неправомерный об
11:04 20.02.2024 Четвертая Власть - Саратов
 
По теме
Трёх организаторов незаконной миграции задержали в Иркутской области - ИА ИркСиб Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии с коллегами из регионального Управления ФСБ России по подозрению в организации незаконной миграции задержали двоих руководителей и работн
ИА ИркСиб