Уголовное дело о масштабной финансовой афере, связанной с деятельностью кредитных потребительских кооперативов, будет рассматриваться в Кировском районном суде Иркутска. Ранее материалы находились в Омской области, но Восьмой кассационный суд в Кемерово изменил территориальную подсудность.
По версии следствия, в период с 2010 по 2019 год обвиняемый руководил сетью кредитных кооперативов, создал финансовую пирамиду, завладел деньгами не менее чем четырёх тысяч вкладчиков, похитив свыше 75 миллионов рублей.
Люди доверяли кооперативу как стабильной организации и вносили свои сбережения. Однако обвиняемый переводил средства на счета подконтрольных фирм, заключал фиктивные договоры займов, чтобы замести следы преступления.
Махинации затронули несколько регионов России:
Омская область (место первоначального возбуждения дела);
Иркутская, Новосибирская, Челябинская, Свердловская области;
Республика Бурятия.
Обвиняемому предъявлены статьи по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере»,ст. 174.1 УК РФ — «Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путём». Объём материалов — 1 500 томов.
Теперь жертвам из Приангарья будет проще участвовать в процессе, поскольку дело передано в местный суд. Это также подчёркивает серьёзность последствий для региона — многие иркутяне могли потерять свои сбережения в этой пирамиде.
Истощённого медвежонка нашли у Кругобайкальской железной дороги
