В Иркутске пресечена деятельность крупной криминальной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью на протяжении почти пяти лет. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователи Главного следственного управления МВД по региону при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии провели масштабную операцию, в ходе которой были задержаны четверо подозреваемых, организовавших подпольную финансовую сеть ещё в 2020 году.
По данным следствия, злоумышленники создали схему, в рамках которой более чем 20 фиктивных компаний использовались для приёма безналичных средств от физических и юридических лиц. Без каких-либо лицензий или разрешений они осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и денежные переводы, а также систематически проводили операции по обналичиванию капитала под видом оплаты за мнимые товары и услуги. За свои "услуги" теневые банкиры взимали комиссию не менее 12% от оборота.
Общий объём нелегального финансового потока, прошедшего через их структуры, превысил 1 миллиард рублей, а чистый незаконный доход составил около 194 миллионов рублей.
В ходе синхронных обысков по местам проживания и регистрации участников группы правоохранители изъяли:1,5 миллиона рублей наличными,свыше 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро,
четыре дорогостоящих автомобиля, два мотоцикла, а также документы, электронные носители информации и другое имущество, имеющее доказательственное значение.
В отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ — «Осуществление предпринимательской деятельности по оказанию финансовых услуг без специального разрешения (лицензии), повлёкшее извлечение дохода в особо крупном размере». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются: полиция устанавливает возможных соучастников и клиентов теневой сети. Этот случай демонстрирует решимость правоохранительных органов пресекать теневую финансовую инфраструктуру, которая не только лишает бюджет налоговых поступлений, но и создаёт условия для отмывания преступных доходов и финансирования других противоправных схем.
"Трагедия на Сергеевой": в Иркутске погибли три человека при лобовом столкновении — водитель выехал на встречку
