У создателей подставных фирм в Иркутске обнаружили свыше 500 банковских карт

За год участники этой организации оформляли фиктивные ИП и ООО на посторонних лиц, добавляя их данные в официальные реестры Елена СИНИЦА

У создателей подставных фирм в Иркутске обнаружили свыше 500 банковских карт

Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутске была раскрыта крупная преступная группировка, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. За год участники этой организации оформляли фиктивные ИП и ООО на посторонних лиц, добавляя их данные в официальные реестры.

- После этого они открывали банковские счета на имена новых компаний и заказывали кредитные карты, которые потом передавали своим клиентам -, как сообщили из пресс-службы ГУ МВД по региону.

Подозрительная деятельность мошенников не осталась незамеченной для правоохранительных органов. Полиция задержала двух ранее судимых жителей Приангарья, 28 и 30 лет.

При обыске у них было изъято более 500 пластиковых карт, свыше 40 печатей юридических лиц, банковские документы, наличные деньги и электроника.

Сотрудники полиции продолжают расследование и выявляют новые факты преступной деятельности.

Ещё новости о событии:

22 февраля. /MEDIA-TALK/.Полицейским из Приангарья удалось пресечь деятельность преступной организации, которая создавала поддельные фирмы и занималась неправомерным оборотом денег.
04:02 23.02.2024 ИА Медиа Ток - Иркутск
За год участники этой организации оформляли фиктивные ИП и ООО на посторонних лиц,
20:58 22.02.2024 Комсомольская правда - Иркутск
В Иркутске правоохранители раскрыли крупную преступную организацию, занимавшуюся нелегальной банковской деятельностью.
19:18 22.02.2024 Rayon.Irk.Today - Иркутск
Масштабную борьбу с незаконным бизнесом развернули в Иркутской области сотрудники правоохранительных органов.
15:10 22.02.2024 Братская Студия Телевидения - Братск
Полицейские в Иркутске пресекли работу создателей подставных фирм. Преступники специализировались на незаконном обороте средств платежей.
14:02 22.02.2024 Baikal24.Ru - Иркутск
В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты банковские документы, свыше 500 пластиковых карт, более 40 печатей организаций ООО и ИП, деньги, а также электронная техника.
13:53 22.02.2024 GazetaHot.Ru - Иркутск
Преступники продавали платежные карты, предназначавшиеся для незаконного оборота денег Таисия ЧЕМИСОВА Полицейские в Иркутске остановили работу создателей подставных фирм Фото:
12:50 22.02.2024 Комсомольская правда - Иркутск
Преступная группа занималась незаконным оборотом денежных средств Полицейские пресекли деятельность преступной группы, которая специализировалась на незаконном обороте платежных средств.
12:30 22.02.2024 IrkutskMedia.Ru - Иркутск
Крупный преступный синдикат, занимавшийся незаконной банковской деятельностью, раскрыт в Иркутске.
12:30 22.02.2024 ИА Альтаир - Иркутск
В Иркутске полиция пресекла незаконную деятельность группы, специализировавшейся на неправомерном обороте средств платежей и их реализации третьим лицам для осуществления незаконной банковской деятельности.
12:20 22.02.2024 ИА ИркСиб - Иркутск
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД совместно с СЧ ГСУ ГУ МВД России региона во взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области,
11:40 22.02.2024 УМВД Иркутской области - Иркутск
 
По теме
В феврале 2022 года задержанный предложил другому жителю Ангарска зарегистрировать фирму от его имени за определенную плату Елена СИНИЦА Жителя Ангарска задержали за создание подставных фирм Фото:
Сотрудники полиции по горячим следам разыскали малолетних вандалов, которые 27 мая испортили спортивное оборудование на уличной площадке для занятий боксом в Гидростроителе.
Нефтепродукты попали в Ангару - ИА Альтаир Нефтепродукты попали в Ангару с понтона в районе Речного порта. Администрация Иркутска убедительно просит жителей Правобережного и Ленинского районов не набирать и не пить воду из реки.
ИА Альтаир
«Виват, семья!» (смотр-конкурс) - ЦБС г. Черемхово 15 мая в Международный день семьи был дан старт смотру-конкурсу «Виват, семья!», который проводится МБУК «Централизованная библиотечная система г. Черемхово» среди библиотек филиалов.
ЦБС г. Черемхово