В понедельник, 15 декабря, полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев провел рабочую встречу с главой Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу в Сибири Дмитрием Шоттом. Стороны обсудили итоги и задачи работы по борьбе с теневыми финансовыми схемами. Об этом сообщили на сайте аппарата полпреда.
Как рассказал Дмитрий Шотт, благодаря скоординированным мерам по минимизации рисков, принятых в этом году всеми участниками системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, пресекли деятельность нелегальной финансовой структуры, которая незаконно обналичивала и проводила трансграничные операции с деньгами в обход госконтроля. Всего выявлено нарушений на сумму свыше 13 миллиардов рублей. Также предотвращен ущерб в размере 2,5 миллиардов рублей. В правоохранительных органах субъектов округа по данным фактам возбуждено около 400 уголовных дел, в том числе и по легализации неподтвержденных доходов и за финансирование терроризма.
Полпред отметил, что в следующем году нужно сконцентрироваться на повышении эффективность работы с организациями - участниками антиотмывочной системы. В качестве ключевых направлений деятельности он назвал пресечение работы теневых площадок, выявление бенефициаров теневых схем, противодействие использованию дроп-карт для финансирования террористов, минимизацию рисков в бюджетной сфере и декриминализацию реальных секторов экономики.
- Крайне важно продолжать работу по обеспечению сохранности и строго целевого использования бюджетных средств, – подчеркнул Анатолий Серышев.
В Сибири на ближайшие годы запланировано строительство крупных инфраструктурных и социальных объектов. Все они должны получить финансирование в полном объеме, поэтому на управлении лежит колоссальная ответственность по пресечению попыток нелегального использования средств бюджетов.
Читайте также на "Байкал24": Полпред оценил ход строительства Центра коллективного пользования "СКИФ" .
