Группу организаторов подставных фирм задержали в Иркутске

Группу организаторов подставных фирм задержали в Иркутске
Фото: irksib.ru

В Иркутске полиция пресекла незаконную деятельность группы, специализировавшейся на неправомерном обороте средств платежей и их реализации третьим лицам для осуществления незаконной банковской деятельности.

Установлено, что участники организованной группы в течение года за денежное вознаграждение регистрировали на граждан организации и ИП, внося недостоверные сведения в госреестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После этого на псевдопредпринимателей в банках открывали счета для получения банковских карт и совершения платежных операций.

«Далее злоумышленники – двое ранее судимых жителей Приангарья 28 и 30 лет – за денежное вознаграждение сбывали предназначавшиеся для незаконного денежного оборота платежные карты третьим лицам», - рассказали в ведомстве.

В ходе оперативного следствия в офисных и жилых помещениях подозреваемых и лиц, осведомленных о преступлении, изъяли банковские документы, свыше 500 пластиковых карт, более 40 печатей организаций ООО и ИП, деньги, а также электронную технику.

Оперативные подразделения и следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Иркутской области устанавливаются дополнительные эпизоды преступления.

ИА «ИркСиб», скриншот видео пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.

Больше видео – в нашем телеграм-канале.

Ещё новости о событии:

22 февраля. /MEDIA-TALK/.Полицейским из Приангарья удалось пресечь деятельность преступной организации, которая создавала поддельные фирмы и занималась неправомерным оборотом денег.
04:02 23.02.2024 ИА Медиа Ток - Иркутск
За год участники этой организации оформляли фиктивные ИП и ООО на посторонних лиц,
20:58 22.02.2024 Комсомольская правда - Иркутск
В Иркутске правоохранители раскрыли крупную преступную организацию, занимавшуюся нелегальной банковской деятельностью.
19:18 22.02.2024 Rayon.Irk.Today - Иркутск
Масштабную борьбу с незаконным бизнесом развернули в Иркутской области сотрудники правоохранительных органов.
15:10 22.02.2024 Братская Студия Телевидения - Братск
Полицейские в Иркутске пресекли работу создателей подставных фирм. Преступники специализировались на незаконном обороте средств платежей.
14:02 22.02.2024 Baikal24.Ru - Иркутск
В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты банковские документы, свыше 500 пластиковых карт, более 40 печатей организаций ООО и ИП, деньги, а также электронная техника.
13:53 22.02.2024 GazetaHot.Ru - Иркутск
Преступники продавали платежные карты, предназначавшиеся для незаконного оборота денег Таисия ЧЕМИСОВА Полицейские в Иркутске остановили работу создателей подставных фирм Фото:
12:50 22.02.2024 Комсомольская правда - Иркутск
Преступная группа занималась незаконным оборотом денежных средств Полицейские пресекли деятельность преступной группы, которая специализировалась на незаконном обороте платежных средств.
12:30 22.02.2024 IrkutskMedia.Ru - Иркутск
Крупный преступный синдикат, занимавшийся незаконной банковской деятельностью, раскрыт в Иркутске.
12:30 22.02.2024 ИА Альтаир - Иркутск
Группу организаторов подставных фирм задержали в Иркутске - ИА ИркСиб
В Иркутске полиция пресекла незаконную деятельность группы, специализировавшейся на неправомерном обороте средств платежей и их реализации третьим лицам для осуществления незаконной банковской деятельности.
12:20 22.02.2024 ИА ИркСиб - Иркутск
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД совместно с СЧ ГСУ ГУ МВД России региона во взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области,
11:40 22.02.2024 УМВД Иркутской области - Иркутск

Новости соседних регионов по теме:

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной группы.
16:24 22.02.2024 Прокуратура Санкт-Петербурга - Санкт-Петербург
В Дежурную часть 3 Отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от 29-летней местной жительницы о хищении денежных средств с ее банковской карты.
17:43 20.02.2024 ГУ МВД Московской области - Подмосковье
В отдел МВД России по Парфинскому району с заявлением о краже средств с банковской карты обратилась местная жительница.
16:24 20.02.2024 УМВД Новгородской области - Великий Новгород
Четверо злоумышленников занимались незаконной банковской деятельностью. Установлено, что с 2018 года злоумышленники осуществляли в регионе незаконную банковскую деятельность, применяя печати фиктивных компаний и их реквизиты.
07:13 20.02.2024 Газета Волгоградская правда - Волгоград
 
По теме
В Байкальске участковый спас жизнь мужчине В Байкальске участковый спас жизнь мужчине Фото: ГУ МВД по Иркутской области Полицейский залез в приоткрытое окно, чтобы спасти жителя Байкальска.
Суд назначил фигуранту дела реальный срок в колонии строгого режима Течение Фото: Наталия Раткевич, ИА IrkutskMedia Суд вынес приговор в отношении 62-летнего жителя Еланцов Ольхонского района Иркутской области.
Штормовое предупреждение объявлено на территории Красноярского края. В ближайшие часы в четверг, 18 апреля, и в предстоящие сутки на юге Таймыра поднимется сильный ветер, его порывы будут достигать местами 25 м/с и более.
В Минздраве рассказали, как будут проводить обследования Предыстория: Каким людям опасно есть свежие фрукты, объясняет врач Министерство здравоохранения направило в российские регионы методические рекомендации,
IrkutskMedia.Ru
Светлана Крупская: «Незаметный герой» - ИА Тайшет24 Иван Васильевич Галдин - тот самый "незаметный герой". Фото из личного архива автора Поделиться: Нашему поколению повезло: мы видели и знали тех, кто защищал нашу страну в Великую Отечественную войну,
ИА Тайшет24
Просветительский, патриотический проект Иркутского областного краеведческого музея им.
Администрация Черемховского района