В Забайкалье глава фирмы по торговле топливом не донес до налоговой больше 50 млн рублей

В Забайкалье глава фирмы по торговле топливом не донес до налоговой больше 50 млн рублей
Фото: baikal24.ru

В Забайкалье руководитель, его зам и юрист организации, занимающейся оптовой и розничной торговлей топлива, предстанут перед судом за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (более 50 млн рублей), образование юрлица через подставных лиц и неправомерный оборот денег платежей.

Согласно следствию, в период с 2018 по 2022 годы фактический глава фирмы путем внесения в налоговые декларации поддельных сведений уклонился от уплаты налогов на 50,8 млн рублей. Для этого он использовал формальное разделение ресурсов и численности работников между зависимыми юрлицами, каждое из которых применяло упрощенную систему налогообложения, действовавших при этом как единая компания. В этот период обвиняемые незаконно оформили четыре ООО на подставные лица.

Чтобы вывезти из оборота деньги, в 2019 году один из фигурантов - фактический руководитель организации - вносил поддельные сведения о назначении платежей и финансовых операций. В итоге с расчетных счетов подконтрольных компаний на счета подставных лиц перевели свыше 100 млн рублей, после их обналичивания обвиняемые вывели в неконтролируемый оборот.

В ходе расследования прокуратура предъявила к основному фигуранту иск о взыскании суммы неуплаченных налогов. Для обеспечения и возможной конфискации арестовали его имущество стоимостью 137,5 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.


Новости соседних регионов по теме:

ФНС обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить 123 млн рублей штрафа за неуплату налогов.
18:50 27.09.2023 ИА Татар-информ - Казань
Экс-руководитель одного из рязанских предприятий осуждён к условному тюремному сроку за уклонение от уплаты налогов.
18:35 27.09.2023 Рязань Вести - Рязань
В Забайкалье руководитель, его зам и юрист организации, занимающейся оптовой и розничной торговлей топлива, предстанут перед судом за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (более 50 млн рублей),
00:10 26.09.2023 Байкал24 - Чита
 
По теме
Около 9 часов утра специалисты МЧС приняли сообщение о пожаре. Жильцы пятиэтажного дома на улице Лыткина рассказали о задымлении в подъезде.
Чиновники подписали документацию о выполненном благоустройстве, которое по факту не было полностью проведено Суд вынес приговор главе Слюдянки и его заместителю по делу о превышении должностных полномочий.
IrkutskMedia.Ru
Группу организаторов подставных фирм задержали в Иркутске - ИА ИркСиб В Иркутске полиция пресекла незаконную деятельность группы, специализировавшейся на неправомерном обороте средств платежей и их реализации третьим лицам для осуществления незаконной банковской деятельности.
ИА ИркСиб
Глава московской больницы №52 и губернатор Приангарья обсудили развитие медицины в регионе - ИА ИркСиб Главный врач московской городской больницы № 52, Герой Труда РФ Марьяна Лысенко посетила центр восстановительной медицины и реабилитации «РЖД-Медицина», Иркутскую областную клиническую больницу,
ИА ИркСиб
Первый патриотический форум - Газета Шелеховский вестник 19 февраля в ДК «Металлург» состоялся  праздничный вечер, посвящённый Дню защитника Отечества.
Газета Шелеховский вестник
zahoronenie - Зиминский район В посёлке Урункуй Зиминского района, на улице Пионерской, 40, жил некогда Михаил Васильевич Нестеров, пожилой, скромный и аккуратный мужчина.
Зиминский район