В Иркутской области сотрудники полиции пресекли подпольный бизнес, участники которого уличены в обналичивании более одного миллиарда рублей. Об этом 21 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на своих страницах в соцсетях и мессенджерах.
Согласно имеющимся на данный момент сведениям, злоумышленники организовали поступление безналичных денег физлиц и юрлиц на расчетные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. В этом им помогал глава одного из кредитных учреждений региона. Без соответствующих разрешительных документов нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Также под видом оплаты за мнимые сделки они обналичивали капитал и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения - комиссия за услуги составляла не менее 14%. Незаконный доход составил около 190 миллионов рублей.
- Полицейские задержали троих подозреваемых при участии сотрудников Росгвардии. В ходе обысков изъяты деньги в российской и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы, флешки, - рассказала Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело, злоумышленники помещены под подписку о невыезде. Расследование продолжается.
Читайте также на "Байкал24": Суд в Иркутской области приговорил к 11 годам колонии женщину-рецидивистку за сбыт наркотиков .
