Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор 53-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконной банковской деятельности. Дело расследовалось по части 1 статьи 172 УК РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Суд установил, что к предпринимателю обратился знакомый, которому нужно было перевести безналичные деньги в наличные. С января 2020 по январь 2025 года мужчина по договоренности оказывал услуги по обналичиванию средств, поступавших на счета его организации из подконтрольных знакомому фирм. За это он удерживал комиссию в размере 4% от оборота. Незаконный доход превысил восемь миллионов рублей. Преступление выявили сотрудники полиции.
Подсудимый полностью признал вину. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему штраф в размере 260 тысяч рублей. Прокурор также предъявил иск о взыскании с осужденного незаконно полученной суммы в доход федерального бюджета. Арест на денежные средства, в том числе в долларах, на сумму более восьми миллионов рублей, изъятые по месту жительства предпринимателя, сохранили для обеспечения исполнения приговора и иска.
IRK.ru
