В Иркутске полицейские пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на создании подставных фирм

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД совместно с СЧ ГСУ ГУ МВД России региона во взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области, а также спецподразделений Росгвардии пресечена незаконная деятельность группы лиц, специализировавшейся на неправомерном обороте средств платежей и их реализации третьим лицам для осуществления незаконной банковской деятельности.

Как установили оперативники, участники организованной группы на протяжении года за денежное вознаграждение регистрировали на граждан организаций и ИП, внося недостоверные сведения в государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После этого на псевдопредпринимателей в кредитных учреждениях открывались счета для получения банковских карт и совершения платежных операций.

Далее организаторы преступного сообщества - ранее судимые двое жителей Приангарья в возрасте 28 и 30 лет за денежное вознаграждение сбывали платежные карты третьим лицам, предназначавшиеся для незаконного оборота денежных средств.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в офисных и жилых помещениях подозреваемых и иных лиц, осведомленных о противоправной деятельности, обнаружены и изъяты банковские документы, свыше 500 пластиковых карт, более 40 печатей организаций ООО и ИП, деньги, а также электронная техника.

В настоящее время оперативными подразделениями и следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области проводятся все необходимые оперативно-следственные действия и устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Полицейские напоминают об уголовной ответственности за предоставление паспортных данных третьим лицам для регистрации организаций или ИП, с последующем открытием счетов в финансовых учреждениях и передачей средств платежей сторонним лицам.

В случае если вам известны подобные факты, сообщите по телефонам: 8(3952)-25-71-07 или 02 (102 с мобильного).

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Банковские карты. Обыск.mp4

Ещё новости о событии:

22 февраля. /MEDIA-TALK/.Полицейским из Приангарья удалось пресечь деятельность преступной организации, которая создавала поддельные фирмы и занималась неправомерным оборотом денег.
04:02 23.02.2024 ИА Медиа Ток - Иркутск
За год участники этой организации оформляли фиктивные ИП и ООО на посторонних лиц,
20:58 22.02.2024 Комсомольская правда - Иркутск
В Иркутске правоохранители раскрыли крупную преступную организацию, занимавшуюся нелегальной банковской деятельностью.
19:18 22.02.2024 Rayon.Irk.Today - Иркутск
Масштабную борьбу с незаконным бизнесом развернули в Иркутской области сотрудники правоохранительных органов.
15:10 22.02.2024 Братская Студия Телевидения - Братск
Полицейские в Иркутске пресекли работу создателей подставных фирм. Преступники специализировались на незаконном обороте средств платежей.
14:02 22.02.2024 Baikal24.Ru - Иркутск
В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты банковские документы, свыше 500 пластиковых карт, более 40 печатей организаций ООО и ИП, деньги, а также электронная техника.
13:53 22.02.2024 GazetaHot.Ru - Иркутск
Преступники продавали платежные карты, предназначавшиеся для незаконного оборота денег Таисия ЧЕМИСОВА Полицейские в Иркутске остановили работу создателей подставных фирм Фото:
12:50 22.02.2024 Комсомольская правда - Иркутск
Преступная группа занималась незаконным оборотом денежных средств Полицейские пресекли деятельность преступной группы, которая специализировалась на незаконном обороте платежных средств.
12:30 22.02.2024 IrkutskMedia.Ru - Иркутск
Крупный преступный синдикат, занимавшийся незаконной банковской деятельностью, раскрыт в Иркутске.
12:30 22.02.2024 ИА Альтаир - Иркутск
В Иркутске полиция пресекла незаконную деятельность группы, специализировавшейся на неправомерном обороте средств платежей и их реализации третьим лицам для осуществления незаконной банковской деятельности.
12:20 22.02.2024 ИА ИркСиб - Иркутск
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД совместно с СЧ ГСУ ГУ МВД России региона во взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области,
11:40 22.02.2024 УМВД Иркутской области - Иркутск

Новости соседних регионов по теме:

23-летний новороссиец похитил с банковского счета знакомого денежные средства на общую сумму более 240 тысяч рублей.
17:04 21.02.2024 Сетевое издание Официальный Новороссийск - Новороссийск
В Дежурную часть 3 Отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от 29-летней местной жительницы о хищении денежных средств с ее банковской карты.
17:43 20.02.2024 ГУ МВД Московской области - Подмосковье
В областном центре задержана группа лиц, подозреваемых в хищении денежных средств путем обмана.
15:29 20.02.2024 Газета Волгоградская правда - Волгоград
В отдел МВД России по Парфинскому району с заявлением о краже средств с банковской карты обратилась местная жительница.
16:24 20.02.2024 УМВД Новгородской области - Великий Новгород
Сотрудниками Следственной части ГСУ, Управлений уголовного розыска Ставропольского края и Волгоградской области во взаимодействии с региональным УФСБ России пресечена противоправная деятельность группы лиц,
11:43 20.02.2024 ГУ МВД Ставропольского края - Ставрополь
В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ задержан житель Ленинградской области, 2000 г.р.,
11:20 20.02.2024 Пучежские вести - Пучеж
Четверо злоумышленников занимались незаконной банковской деятельностью. Установлено, что с 2018 года злоумышленники осуществляли в регионе незаконную банковскую деятельность, применяя печати фиктивных компаний и их реквизиты.
07:13 20.02.2024 Газета Волгоградская правда - Волгоград
 
По теме
Сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД задержали двух человек, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ, один из них братчанин.
Ангарский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Пириятин С.В.
В рамках курсов подготовки к освобождению с осужденными КП-20 ГУФСИН России по Иркутской области встретились начальник отдела оказания услуг в сфере занятости Алия Нуржанова и главный инспектор отдела оказания услуг в сф
Акция «Чистое поколение» в Тайшетском районе. Более 250 подростков в Тайшетском районе стали участниками Всероссийской акции «Чистое поколение» с 8 по 17 апреля 2024 года.
Плашка - IrkutskMedia.Ru В то же время в регионе все еще сохраняется напряженная ситуация с вирусом В Иркутской области с каждым годом наблюдается устойчивый тренд на снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
IrkutskMedia.Ru