В Иркутске остановили деятельность создателей подставных фирм

Преступная группа занималась незаконным оборотом денежных средств

Полицейские пресекли деятельность преступной группы, которая специализировалась на незаконном обороте платежных средств. Двое ранее судимых жителя региона в возрасте 28 и 30 лет за денежное вознаграждение сбывали платежные карты третьим лицам. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Установлено, что участники группы в течение года регистрировали на граждан организаций и ИП. Они вносили недостоверную информацию в государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На псевдопредпринимателей в кредитных организациях открывались счета для получения банковских карт и совершения платежных операций. 
 
При обыске в офисных и жилых помещениях подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли банковские документы, больше 500 пластиковых карт, свыше 40 печатей организаций ООО и ИП, деньги, а также электронную технику.

Напомним, что ранее полицейские задержали 36-летнего жителя Ангарска за совершение сразу нескольких преступлений. Мужчину подозревают в неправомерном обороте средств платежей и незаконном использовании документов для создания юрлица. Во время обысков у фигуранта дела нашли вещи, подтверждающие его причастность к преступлениям. 

Ещё новости о событии:

22 февраля. /MEDIA-TALK/.Полицейским из Приангарья удалось пресечь деятельность преступной организации, которая создавала поддельные фирмы и занималась неправомерным оборотом денег.
04:02 23.02.2024 ИА Медиа Ток - Иркутск
За год участники этой организации оформляли фиктивные ИП и ООО на посторонних лиц,
20:58 22.02.2024 Комсомольская правда - Иркутск
В Иркутске правоохранители раскрыли крупную преступную организацию, занимавшуюся нелегальной банковской деятельностью.
19:18 22.02.2024 Rayon.Irk.Today - Иркутск
Масштабную борьбу с незаконным бизнесом развернули в Иркутской области сотрудники правоохранительных органов.
15:10 22.02.2024 Братская Студия Телевидения - Братск
Полицейские в Иркутске пресекли работу создателей подставных фирм. Преступники специализировались на незаконном обороте средств платежей.
14:02 22.02.2024 Baikal24.Ru - Иркутск
В ходе обысковых мероприятий обнаружены и изъяты банковские документы, свыше 500 пластиковых карт, более 40 печатей организаций ООО и ИП, деньги, а также электронная техника.
13:53 22.02.2024 GazetaHot.Ru - Иркутск
Преступники продавали платежные карты, предназначавшиеся для незаконного оборота денег Таисия ЧЕМИСОВА Полицейские в Иркутске остановили работу создателей подставных фирм Фото:
12:50 22.02.2024 Комсомольская правда - Иркутск
Преступная группа занималась незаконным оборотом денежных средств Полицейские пресекли деятельность преступной группы, которая специализировалась на незаконном обороте платежных средств.
12:30 22.02.2024 IrkutskMedia.Ru - Иркутск
Крупный преступный синдикат, занимавшийся незаконной банковской деятельностью, раскрыт в Иркутске.
12:30 22.02.2024 ИА Альтаир - Иркутск
В Иркутске полиция пресекла незаконную деятельность группы, специализировавшейся на неправомерном обороте средств платежей и их реализации третьим лицам для осуществления незаконной банковской деятельности.
12:20 22.02.2024 ИА ИркСиб - Иркутск
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД совместно с СЧ ГСУ ГУ МВД России региона во взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области,
11:40 22.02.2024 УМВД Иркутской области - Иркутск

Новости соседних регионов по теме:

20 февраля 2024 года в 19.40 в квартире  дома 23 корпус 3 по Бухаресткой улице,
18:33 22.02.2024 УМВД Фрунзенского района - Санкт-Петербург
Полицейские в Рязани пресекли торговлю одеждой и обувью с признаками контрафактной продукции, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
14:01 22.02.2024 Ya62.Ru - Рязань
В Рязани полицейские нашли магазин с поддельной одеждой и обувью Из незаконного оборота правоохранители изъяли 1638 товаров.
12:58 22.02.2024 Rzn.Info - Рязань
Фото:МВД по Бурятии Одного бутлегера задержали во время перевозки груза В Бурятии полицейские пресекли деятельность двух преступных групп по производству и реализации немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.
16:09 22.02.2024 ИА Байкал-Daily - Улан-Удэ
23-летний новороссиец похитил с банковского счета знакомого денежные средства на общую сумму более 240 тысяч рублей.
17:04 21.02.2024 Сетевое издание Официальный Новороссийск - Новороссийск
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего члена организованной группы.
18:02 21.02.2024 Orenburg-news.net - Оренбург
В Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратился 61-летний местный житель с заявлением о краже банковской карты и денежных средств с нее.
15:25 21.02.2024 ГУ МВД Московской области - Подмосковье
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего члена организованной группы.
16:35 21.02.2024 Следственный комитет - Оренбург
        16 февраля 2024 года Первомайским районным судом Нижегородской области постановлен приговор в отношении К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  ст.
09:58 21.02.2024 Первомайский районный суд - Первомайск
В Дежурную часть 3 Отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от 29-летней местной жительницы о хищении денежных средств с ее банковской карты.
17:43 20.02.2024 ГУ МВД Московской области - Подмосковье
В отдел МВД России по Парфинскому району с заявлением о краже средств с банковской карты обратилась местная жительница.
16:24 20.02.2024 УМВД Новгородской области - Великий Новгород
Четверо злоумышленников занимались незаконной банковской деятельностью. Установлено, что с 2018 года злоумышленники осуществляли в регионе незаконную банковскую деятельность, применяя печати фиктивных компаний и их реквизиты.
07:13 20.02.2024 Газета Волгоградская правда - Волгоград
Катайским районным судом Курганской области вынесен приговор в отношении гражданки иностранного государства А., которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.
07:11 20.02.2024 Районный суд г. Катайск - Катайск
 
По теме
В октябре 2022 года следователь Иркутского линейного отдела МВД России на воздушном транспорте по согласованию с транспортным прокурором возбудил уголовное дело о контрабанде древесины.
Автор: Соб.инф. На заседании Высшего административного комитета мэрии Иркутска обсудили концепцию развития «Знаменское предместье» в части обеспечения данной территории медицинскими объектами.
Восточно-Сибирская правда
Плашка - IrkutskMedia.Ru В то же время в регионе все еще сохраняется напряженная ситуация с вирусом В Иркутской области с каждым годом наблюдается устойчивый тренд на снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
IrkutskMedia.Ru
Школьники о Марке Сергееве - Газета СМ Номер один Победитель, обладатель Гран-при Иван Лейченко В Иркутске завершил свою работу областной литературно-исследовательский конкурс «ЛИК.
Газета СМ Номер один