Организаторов фирм-однодневок задержали в Иркутске

Сотни кредитных карт, десятки печатей и крупные суммы денег стали вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконной банковской деятельности. В Иркутской области полицейские задержали нескольких организаторов фирм-однодневок.

Аресты прошли в Ангарске и Иркутске. В операции приняли участие полицейские, спецназ и ФСБ. По данным следователей, подозреваемые на подставных лиц регистрировали предприятия. Затем в банках открывали юридические счета, на которые поступали средства, якобы полученные за совершение фиктивных сделок. После чего деньги обналичивали и передавали третьим лицам. Такая схема разработана для вывода в тень незаконно полученных доходов. К ней прибегают при уклонении от уплаты налогов и подобных финансовых преступлениях. Сумму ущерба от действий подозреваемых ещё только предстоит выяснить. 


 

Азизов Давид

Новости соседних регионов по теме:

Калининградские полицейские задержали молодого человека за незаконный оборот наркотиков.
16:55 21.02.2024 Калининградская ГТРК - Калининград
Сызранские полицейские задержали 32-летнюю самарчанку, подозреваемую в краже.
14:25 20.02.2024 Волга Ньюс - Самара
 
По теме
В феврале 2022 года задержанный предложил другому жителю Ангарска зарегистрировать фирму от его имени за определенную плату Елена СИНИЦА Жителя Ангарска задержали за создание подставных фирм Фото:
Автор: Соб.инф. На заседании Высшего административного комитета мэрии Иркутска обсудили концепцию развития «Знаменское предместье» в части обеспечения данной территории медицинскими объектами.
Восточно-Сибирская правда
Плашка - IrkutskMedia.Ru В то же время в регионе все еще сохраняется напряженная ситуация с вирусом В Иркутской области с каждым годом наблюдается устойчивый тренд на снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
IrkutskMedia.Ru
Школьники о Марке Сергееве - Газета СМ Номер один Победитель, обладатель Гран-при Иван Лейченко В Иркутске завершил свою работу областной литературно-исследовательский конкурс «ЛИК.
Газета СМ Номер один