В Иркутске осудили 71-летнего местного жителя за неправомерный оборот электронных платёжных поручений на сумму свыше 2,2 млн рублей. Ленинский районный суд Иркутска признал его виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ.
В 2022 году подсудимый, руководивший монтажной фирмой, организовал вывод денежных средств из легального оборота компании, чтобы скрыть их от финансового и налогового контроля. Он заключил фиктивный договор с организацией из Республики Бурятия на поставку запчастей для буровой установки, которые фактически не планировались. Затем он изготовил поддельные электронные платёжные поручения, заверив их электронной подписью своей супруги, которая была номинальным директором фирмы. На основании этих фальшивых документов он перечислил более 2,2 млн рублей на счёт фирмы, с которой не имел реальных договорных отношений. Деньги были обналичены и переданы ему в Иркутске, после чего он распорядился ими по своему усмотрению.
Подсудимый вину не признал, но суд, учитывая позицию государственного обвинителя и собранные доказательства, признал его виновным. Наказание составило 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, штраф в размере 100 000 рублей и конфискацию в доход государства более 2 млн рублей, полученных преступным путём.
Статья 187 УК РФ предусматривает ответственность за незаконный оборот электронных средств платежа, включая создание, использование или сбыт поддельных платёжных документов. Такие преступления наносят ущерб не только организациям, но и налоговой системе, позволяя выводить деньги из-под контроля. Использование фиктивных договоров, поддельных электронных подписей и транзитных фирм для обналичивания средств является уголовным преступлением, и современные методы финансового мониторинга позволяют выявлять такие схемы даже спустя годы.
