Жителя Ангарска задержали полицейские за создание подставных фирм

Сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии пресекли деятельность мужчины, незаконно образовавшего юридическое лицо, а также осуществляющего куплю-продажу платежных карт, предназначенных для неправомерного оборота денежных средств.

Как установили полицейские, в феврале 2022 года 36-летний организатор за денежное вознаграждение предложил местному жителю зарегистрировать на него общество с ограниченной ответственностью. Заполучив паспортные данные и изготовив электронно-цифровую подпись c сертификатом ключа проверки электронной подписи, злоумышленник внес сведения об организации и номинальном руководителе в государственный реестр юридических лиц. Затем потребовал псевдоучредителя открыть счета для совершения банковских операций.

Кроме того, в январе 2023 года мужчина приобрел у еще одного подставного директора средства платежа для осуществления финансовых транзакций по расчетным счетам незаконно образованных фирм.

В ходе обысковых мероприятий полицейскими обнаружены и изъяты несколько пластиковых карт, печати и документы, подтверждающие причастность ангарчанина к совершению преступлений.

Следователями следственной части СУ Управления МВД России по Ангарскому городскому округу возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерный оборот средств платежей) и частью 1 статьи 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования юридического лица).

По информации УМВД России по Ангарскому городскому округу

 

Ангарск фирма.mp4

Ещё новости о событии:

В Ангарске мужчину задержали за создание подставных фирм для нелегального оборота денег.
11:01 21.02.2024 Weacom.Ru - Иркутск
В Ангарске правоохранительные органы задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в организации масштабной схемы по незаконному созданию юридических лиц и использованию платежных карт для незаконного оборота денег.
10:03 21.02.2024 Rayon.Irk.Today - Иркутск
Сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии пресекли деятельность мужчины, незаконно образовавшего юридическое лицо,
00:20 21.02.2024 LiveAngarsk.Ru - Ангарск
В ходе обысковых мероприятий полицейскими обнаружены и изъяты несколько пластиковых карт, печати и документы, подтверждающие причастность ангарчанина к совершению преступлений.
23:27 20.02.2024 GazetaHot.Ru - Иркутск
Сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии пресекли деятельность мужчины, незаконно образовавшего юридическое лицо,
23:00 20.02.2024 УМВД Иркутской области - Иркутск
Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области оказали взаимодействие полицейским при задержании 36-летнего гражданина, который незаконно создавал юридическое лицо и осуществлял куплю-продажу платежных карт,
21:34 20.02.2024 Росгвардия - Иркутск
В Ангарске сотрудники полиции задержали 36-летнего местного жителя за создание подставных фирм.
21:14 20.02.2024 Baikal24.Ru - Иркутск
Злоумышленник занимался куплей-продажей платежных карт для неправомерного оборота денег (ВИДЕО) В Ангарске задержали мужчину за создание подставных фирм Фото:
20:40 20.02.2024 IrkutskMedia.Ru - Иркутск
Сотрудники Управления МВД по Ангарскому городскому округу при взаимодействии с ОМОН Росгвардии задержали мужчину, незаконно образовавшего юрлицо, а также занимавшегося куплей-продажей платежных карт,
20:18 20.02.2024 ИА ИркСиб - Иркутск
В феврале 2022 года задержанный предложил другому жителю Ангарска зарегистрировать фирму от его имени за определенную плату Елена СИНИЦА Жителя Ангарска задержали за создание подставных фирм Фото:
20:17 20.02.2024 Комсомольская правда - Иркутск

Новости соседних регионов по теме:

Фото:ГУ МВД по Иркутской области Через них он проводил незаконные банковские операции Сотрудники ОЭБиПК управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии задержали мужчину,
20:05 20.02.2024 ИА Байкал-Daily - Улан-Удэ
Фото:ГУ МВД по Иркутской области Через них он проводил незаконные банковские операции Сотрудники ОЭБиПК управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии задержали мужчину,
19:08 20.02.2024 ИА Байкал-Daily - Улан-Удэ
Фактически бизнесом он не занимался Фото: Прокуратура Саратовской области В Энгельсе Саратовской области 20-летнего местного жителя осудили за незаконное использование документов для создания юрлица и неправомерный об
11:04 20.02.2024 Четвертая Власть - Саратов
Сотрудники ОМОН «Скорпион» управления Росгвардии оказали помощь отделу по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Архангельску в ходе проводимых в областной столице оперативно-розыскных мероприятий.
19:08 19.02.2024 Росгвардия - Архангельск
 
По теме
Вооруженные злоумышленники двумя машинами заблокировали «Тойоту Виш» на загородной дороге, нанесли телесные повреждения водителю и пассажирам, после чего уехали на чужой иномарке, которую сожгли недалеко от места происшествия.
Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска по обращению местной жительницы проверила соблюдение жилищного законодательства при содержании придомовой территории многоквартирного дома.
Иркутская прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях провела проверку по обращению жительницы Забайкальского края,
Трёх организаторов незаконной миграции задержали в Иркутской области - ИА ИркСиб Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии с коллегами из регионального Управления ФСБ России по подозрению в организации незаконной миграции задержали двоих руководителей и работн
ИА ИркСиб
Фотопроект «Дети героев» - Министерство социального развития Фотопроект «Дети героев» был организован отделом по работе с участниками СВО и членами их семей областного учреждения «Управлением социальной защиты и социального обслуживания населения по Нижнеудинскому району» совместн
Министерство социального развития