Закрыли до конца осени

Фото: baik-info.ru
Основателю рухнувшего «Золотого фонда» продлили домашний арест до 24 ноября На фото — тот самый Денис Панишев, против которого возбуждено дело по статье «Мошенничество», руководитель кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный центр «Золотой фонд», он же исполнительный директор финансовой компании «Деловые инвестиции». Обвиняемый уже около полугода находится под домашним арестом. По некоторой информации, он живет по месту прописки в поселке Большие Коты.  Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, только это вовсе не гарантия того, что деньги вернутся вкладчикам; впрочем, многие будут рады уже тому, что он не наслаждается жизнью на свободе, а отвечает за масштабный обман

Напомним, иркутянин Денис Панишев является основателем кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный центр «Золотой фонд» и также числится среди руководителей финансовой компании «Деловые инвестиции». Клиенты этих организаций оформляли вклады под высокие проценты, но в итоге, как это часто случается с финансовыми пирамидами, остались без своих сбережений. Выплаты прекратились в конце 2018 года, и тогда вкладчики направились в полицию и суды. В итоге дело возбуждено и расследуется, а среди потерпевших — тысячи граждан со всей России.

«Золотой фонд» начал свою деятельность в 2011 году, заманивая к себе людей навязчивой рекламой. Вкладчикам обещали высокие проценты, и многие, соблазнившись, понесли свои сбережения в кредитно-потребительский кооператив (КПК). Несколько лет организация работала как отлаженный механизм. Люди вкладывали деньги и забирали вклады с процентами по первому желанию. Но к концу 2018-го в работе случился сбой. Вкладчикам объяснили, что работать фонду мешают проверки госорганов, поэтому, чтобы продолжить деятельность, а значит, и выплаты, предложили всем участникам КПК перейти в финансовую компанию «Деловые инвестиции». Люди доверились словам менеджеров и подписали бумаги. Вскоре выплаты совсем прекратились, но вкладчиков при этом просили не беспокоиться и просто подождать. Офисы продолжали работать, сотрудники их успокаивали клиентов и принимали деньги от населения.

Поводом для уголовного дела стали множественные обращения в полицию обманутых граждан. Полицейские возбудили уголовное дело против Панишева и его соратника Михаила Дошина . «Вероятно, здесь использовалась классическая схема финансовой пирамиды, когда проценты пайщикам выдавались из вкладов новых клиентов»», — пояснили полицейские. Деятельность предполагаемых мошенников разворачивалась во многих городах России: Иркутске, Ангарске, Братске, Улан-Удэ, Челябинске, Новосибирске, Миассе, Омске и других. Тысячи людей остались обманутыми и ждут каких-либо результатов расследования, однако до завершения дела еще далеко. Имущество подозреваемых арестовано, документы и оборудование изъяты, ведется следствие.

В марте организатор сомнительного кооператива — 39-летний Денис Панишев был задержан Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при участии бойцов СОБР Управления Росгвардии и помещен в изолятор временного содержания. Позднее его перевели под домашний арест. Сроки продлевались уже три раза.

Тем временем состоялись суды, «Деловые инвестиции» признаны банкротом. Пострадавшие клиенты несут документы на постановку в очередь реестра кредиторов и жаждут расплаты. В четверг, 15 августа, когда решался вопрос о продлении ареста Панишеву, вкладчики, которые объединились в группу и общаются через мессенджеры, снова оживились, и в чате посыпались сообщения: «Лучше бы его в СИЗО отправили», «Лучше бы отпустили и дали работать, чтобы деньги возвращал, а так лежит на диване — отдыхает», «Так и просидит дома весь срок — зачтут домашний арест в счет наказания и все. Или за сроком давности дело закроют», «Для него это очень выгодно — тянуть срок», «Он свой срок дома мотает, а мы нервы все вымотали уже», «Мы так надеялись на прямую линию с Путиным и что? Помогли нам?», «Неужели все так и затухнет и не будет справедливости? Уж лучше бы сейчас сказали: ничего вы не получите. Зачем вся эта суета?», «А я продолжаю верить».

«Пятница» уже полгода следит за делом о новой финансовой пирамиде, корни которой пошли 
из Иркутска и распространились по нескольким регионам. Изначально руководитель «Золотого фонда» встречался с вкладчиками и лично всех успокаивал, обещал продать недвижимость, под залог которой заемщикам выдавались сбережения участников кредитно-потребительского кооператива, и рассчитаться. Некоторым даже удалось вернуть накопления. Однако выплаты были полностью остановлены, офисы закрыты, а руководители организаций взяты под арест. Расследование преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», продолжается силами отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области.

Материалы в тему:  Надеяться и верить? Очередная финансовая пирамида или всего лишь временные трудности честного предприятия? Сейчас ответ на этот вопрос ищут сотни жителей Иркутской области, рискнувшие отдать под проценты свои накопления в «Золотой фонд». Некоторым сберегателям удалось заскочить в последний вагон и вернуть свои деньги, другие остались без ничего — выплаты «Золотого фонда» приостановлены, а договоры с клиентами перезаключены — теперь ответственность перед вкладчиками несет другая организация со звучным названием «Деловые инвестиции». «Мы совсем запутались, не знаем, что делать и как вернуть накопления», — жалуются ...
  • Подробнее о Надеяться и верить?
  • Дело есть, денег нет На этой неделе стало известно о возбуждении уголовного дела по факту сомнительной деятельности двух финансовых организаций, по вине которых только в Иркутской области пострадали сотни человек. Среди главных подозреваемых — Денис Панишев, руководитель кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный центр «Золотой фонд», он же исполнительный директор финансовой компании «Деловые инвестиции», а также его партнер Михаил Дошин, директор ООО ФК «Деловые инвестиции», он же директор НКО «Потребительское общество взаимного страхования «Гарантия инвестиций», от имени которой якобы были застрахован...
  • Подробнее о Дело есть, денег нет
  • Не выйдет из дома до августа На этой неделе, в среду, 15 мая, решением суда продлен домашний арест для Дениса Панишева, руководителя и соруководителя двух финансовых компаний, по факту деятельности которых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Панишев будет находиться дома до 19 августа 2019 года. Тем временем следователи выясняют, являлись ли КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд» и ФК «Деловые инвестиции» финансовой пирамидой. Ответа на этот вопрос ждут сотни жителей Иркутской области и тысячи человек со всей России, которые рискнули вложить свои деньги в обозначенные организации. С каждым днем надежды ...
  • Подробнее о Не выйдет из дома до августа
  • Текст: Ирина Покоева
     
    По теме
     
    Личность погибшего под колесами трамвая устанавливается. Фото: группа по пропаганде УГИБДД МВД по Республике Бурятия. - Комсомольская правда Обстоятельства трагедии выясняют дорожные полицейские [фото] Любовь АРБАТСКАЯ В центре Улан-Удэ около пяти часов вечера 20 сентября произошло страшное ДТП.
    20.09.2019
    Бродила по тайге четыре дня: заблудившуюся пенсионерку нашли в Нижнеудинском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области. - Комсомольская правда Женщина вышла из тайги к железной дороге, где случайно встретила рабочих Андрей СИНЬКОВ @AndreySinkov В Нижнеудинском районе успешно завершились поиски 61-летней Валентины Анисимовой, которая еще 17 сентября ушла в тайгу,
    20.09.2019
     
    Ангарчанин выдавал себя за умершего брата, чтобы завладеть его имуществом Жадность довела 59-летнего ангарчанина до судимости.
    20.09.2019 Газета Пятница
    Увеличение количества пожаров в быту по электротехническим причинам произошло за прошедшую неделю в регионе - МЧС Иркутской области Увеличение количества пожаров, но при этом снижение числа погибших людей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили за прошедшую неделю государственные инспекторы по пожарному надзору.
    21.09.2019 МЧС Иркутской области
    Родные погибшего в ДТП на Байкальской школьника подали апелляционную жалобу, чтобы добиться реального наказания для виновника аварии На фото — родные погибшего одиннадцатиклассника Данила Зайцева:
    20.09.2019 Газета Пятница
    Шесть человек погибли за неделю на дорогах в Приангарье Пятница, 13-е… Когда выпадает в календаре такая дата, со страхом о ней думает едва ли не каждый житель на планете.
    20.09.2019 Газета Пятница
    Против 25-летней жительницы Слюдянки, напавшей на полицейского, возбуждено уголовное дело Заместитель руководителя следственного отдела по Куйбышевскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области Вениамин С
    20.09.2019 Газета Пятница
    Рублем наказали владельца здания, балясина с которого едва не убила иркутянку Иркутянка Татьяна Колякова уже больше года восстанавливается после травмы.
    20.09.2019 Газета Пятница
    Иркутская художница разрисовывает крышки люков на дороге На фото — иркутская художница Екатерина Голышкина, которая в рамках проекта художников-энтузиастов «Стрит-арт 38» превращает обычные крышки люков в яркие антидепрессанты.
    20.09.2019 Газета Пятница
    С медалями из Крыма вернулись усольчане - Usolie-Citi.Ru Продолжают радовать своих земляков спортсмены-инвалиды.   На крупнейшем всероссийском турнире в Евпатории (Республика Крым) среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата блестяще выступили представители Усолья-Сибирского,
    22.09.2019 Usolie-Citi.Ru
    Команда Шелеховского местного отделения Всероссийского общества глухих Шелеховцы показали хороший результат на областной спартакиаде среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «И невозможное возможно…».
    20.09.2019 Газета Шелеховский вестник
    Вообще, такое под силу людям взрослым и обладающим особой выносливостью Иркутские спасатели не раз побеждали во всероссийских и международных соревнованиях среди профессиональных пожарных.
    19.09.2019 Газета СМ Номер один
    На детских соревнованиях по пожарно-спасательному кроссфиту школьники поднимали гири,
    18.09.2019 Газета Копейка
    Приняты законы о налоговых льготах для пострадавших от наводнения в Иркутской области - Газета Областная Два законопроекта, касающихся освобождения от налогов граждан и организаций, пострадавших от летнего наводнения, были приняты на сессии Законодательного собрания Иркутской области 18 сентября 2019 года.
    19.09.2019 Газета Областная
    В Иркутске вместо мэра будет сити-менеджер - Газета Областная Сити-менеджера для управления Иркутском теперь избирать по конкурсу. Такая поправка была принята 18 сентября 2019 года на сессии Законодательного собрания Иркутской области.
    19.09.2019 Газета Областная
    Сергей Сокол принял участие в церемонии вступления в должность мэра Шелеховского района Максима Модина - Законодательное Собрание Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол принял участие в церемонии вступления в должность мэра Шелеховского района Максима Модина.
    20.09.2019 Законодательное Собрание
    Увеличение количества пожаров, но при этом снижение числа погибших людей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили за прошедшую неделю государственные инспекторы по пожарному надзору.
    21.09.2019 МЧС Иркутской области