Пенсионер из Ангарска создал банду черных банкиров, которая обналичила более 3,4 млрд рублей

Фото: www.irk.kp.ru
Лидер группировки получил почти три года колонии, а его сообщники отделались условными сроками Дмитрий НИСИФОРОВ

Бандами черных банкиров никого не удивить. Но та, которая действовала в Ангарске, все-таки заставила говорить о себе. Речь идет об отмывании не каких-то там миллионов, а о миллиардах. За два года преступникам удалось обналичить 3,4 млрд рублей. Во главе криминального бизнеса стоял… 63-летний пенсионер.

Мужчина еще лет десять назад стал задумываться о том, как обеспечить себе безбедную старость. Идею подсказал опыт предпринимательской деятельности. Насмотрелся сибиряк в свое время на бизнесменов, которые всеми правдами и неправдами пытались уйти от налогов. В наше время же большинство сделок проводится по безналичному расчету. Отследить такие денежные потоки не сложно. И вот здесь-то в игру вступают черные банкиры. Как? Они предлагают перевести капитал в их фирмы-однодневки под видом покупки разных товаров. Теневые финансисты после афер возвращают клиентам обналиченный капитал, взяв с него процент.

«Ангарчанин в 2015 году создал организованную преступную группу из родственников и знакомых для максимальной конспирации, - говорится в материалах уголовного дела. – Его сообщницей стала дочь, которая имела навыки регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также составления налоговой отчетности. Согласились на преступную деятельность также муж женщины и его брат. Они разбирались в компьютерных технологиях и умели проводить банковские операции удаленно. Также к преступному сообществу присоединился муж второй дочери, взявший на себя поиск подставных лиц для оформления на них новых фирм. А позже еще одной участницей незаконной схемы стала знакомая организатора. Ей было поручено подделывать документы».

И вот как это все работало. Сначала банда финансистов создала десятки фирм, оформила на их учредителей, которые, к слову, ни о чем не подозревали, банковские карты. Затем пенсионер, стоявший во главе схемы, взялся искать клиентов. Брал с них 3% от отмываемой суммы. Однако мужчине не хватило изобретательности, чтобы замести все следы. На несоответствие в документах в разных ведомствах обратили внимание.

В последние месяцы фальшивые банкиры вели криминальный бизнес, не подозревая, что уже находятся в разработке полицейских. Все они были задержаны. Правда, обыски в домах подозреваемых не дали ответ на вопрос, на что тратили заработок участники банды. Ни роскошных загородных домов, ни шикарных авто. Только лишь дочь пенсионера ездила на дорогом Audi Q5, остальные «коллеги» и родственники - на бюджетных Toyota Camri, Toyota Avensis, и уж совсем недорогой Toyota Mark 2.

На днях прозвучал приговор всем шестерым. Лидера банды суд отправил в колонию общего режима на 2 года 11 месяцев и оштрафовал дважды: на 3,5 млн рублей и на 800 тысяч. Однако он скоро окажется на свободе, ведь окончания расследования дожидался в следственном изоляторе около года, где день ему считали за полтора. Ну а сообщники пенсионера и вовсе отделались условными сроками и штрафами от 200 тысяч рублей до 4 млн.

 
По теме
Пенсионер создал банду финансистов, которая обналичила более 3,4 млрд рублей в Ангарске - Комсомольская правда Лидер группировки получил почти три года колонии, а его сообщники отделались условными сроками Дмитрий НИСИФОРОВ Приговор банде финансистов вынес суд в Ангарске.
10.09.2018
В районе китойского моста продолжаются поиски ребенка. Напомню, трагедия случилась 5-го ноября, когда трое подростков провалились под лед.
17.11.2018
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области - Irk.Ru Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Зиминская межрайонная прокуратура начала проверку по факту ДТП, в результате которого на проселочной дороге Саянск — п. Буря перевернулся школьный автобус.
16.11.2018
 
Пешеход попал под колеса - ТРК Братск Накануне вечером женщина попала под колеса Тойоты-Короллы прямо на пешеходном переходе.
16.11.2018
sud - Газета Областная К семи годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима Иркутский областной суд приговорил 22-летнего жителя Братска за производство и сбыт синтетических наркотических средств.
16.11.2018 Газета Областная
Самые крупные аварии Иркутской области в традиционном обзоре «Пятницы» В пятницу, 9 ноября, Toyota Passo перевернулась в Братске, на дороге между Кузнецовкой и Вихоревкой.
16.11.2018 Газета Пятница
Приезжий из Азербайджана получил 17 лет лишения свободы за убийство иркутянки, переписавшей на его сожительницу половину квартиры На фото Морик Данилов во время оглашения приговора.
15.11.2018 Газета Пятница
В Братске прошел второй фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Виртуозы Братска» (ФОТО) - Администрация г.Братск Второй Открытый фестиваль-конкурс исполнительского мастерства среди преподавателей учреждений дополнительного и профессионального образования «Виртуозы Братска» прошел вчера в нашем городе.
15.11.2018 Администрация г.Братск
Стаса Михайлова на концерте в Иркутске даже ни разу не вызвали на бис Над секретом популярности Стаса Михайлова гадают не один год.
16.11.2018 Газета Пятница
Режиссер театра «Провинциалы» Федор Ясников объявил набор актеров Спектакль по очерку Вампилова в храме Кутулика.
15.11.2018 Окружная правда
О себе, «Раисах» и о том, как придумывать шутки, рассказала Вера Гасаранова Зрители знают — раз на сцене Вера Гасаранова, значит будет по-настоящему смешно — Познакомьте нас с Верой Гасарановой!
15.11.2018 Окружная правда
О причинах поражения «Байкал-Энергии» рассказал главный тренер Матч с командой «СКА-Нефтяник» был напряженным и боевым и закончился со счетом 7:5 в пользу хабаровчан.
15.11.2018 Газета СМ Номер один
JPG Файл - ГУ МВД Иркутской области На территории города Иркутска и Иркутского района сотрудники ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» проводят профилактическое мероприятие «Нелегальный автобус»,
16.11.2018 ГУ МВД Иркутской области
sud - Газета Областная К семи годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима Иркутский областной суд приговорил 22-летнего жителя Братска за производство и сбыт синтетических наркотических средств.
16.11.2018 Газета Областная
Погода 17 ноября — -17С° - Наш Братск Яндекс.Погода: снег, температура до -17°С, ветер до 3м/с, восход 08:53, закат 17:02.
16.11.2018 Наш Братск
На территории города Иркутска и Иркутского района сотрудники ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» проводят профилактическое мероприятие «Нелегальный автобус»,
16.11.2018 ГУ МВД Иркутской области