Мошенникам с материнским капиталом вынесли обвинительный приговор

Фото: www.ogirk.ru

В ходе расследования установлен организатор противоправной схемы – 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании. Его соучастниками стали десять жителей города Усолье-Сибирское, выполнявшие роль «риэлторов», – сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Главный фигурант и один из его подельников заключили со следственными органами досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовные дела в их отношении были выделены в отдельное производство. В декабре первый приговорен к 3,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения (приговор в законную силу не вступил), второй к 5,6 годам строго режима.

Напомним, директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял женщин – владелиц сертификатов материнского капитала – к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретенных ими на заемные средства. Затем злоумышленники предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денежных средств на расчетный счет указанной микрофинансовой компании для погашения займа за счет средств материнского капитала.

Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные таким способом денежные средства соучастники распределяли между собой, передавая часть денег владелицам сертификатов.

Установлено, что обвиняемым удалось вовлечь в данную мошенническую схему 46 владелиц государственных сертификатов на материнский капитал и незаконно обналичить более 20 миллионов рублей (42 эпизода и свыше 18 миллионов у организатора противоправной схемы и еще 4 без его участия).

Остальные сообщники накануне приговорены Усольским городским судом к условным наказаниям от полутора до 3 лет, еще один наиболее активный участник группы проведет в колонии-поселения 2 года и выплатит штраф в сумме 450 тысяч рублей.

Автор: Юрий Юдин

Последние новости Иркутской области по теме:
Мошенникам с материнским капиталом вынесли обвинительный приговор

4f47efd4-faa1-410b-a16e-509be82f8ff7_jpg_940x1000_stretch-1_q92 - Газета Областная
Мошенникам с материнским капиталом вынесли обвинительный приговор - Иркутск
В ходе расследования установлен организатор противоправной схемы – 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании.
15:31 14.02.2018 Газета Областная
- Иркутск
Собранные сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области доказательства хищений денежных средств путем незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал,
15:11 14.02.2018 GazetaHot.Ru
- Иркутск
В Иркутской области завершился суд над участниками группы, обналичивавшей материнский капитал.
13:53 14.02.2018 Сибирские новости
- Иркутск
В Иркутской области вынесли приговор в отношении участников группы, обналичивавших материнский капитал на общую сумму 20 миллионов рублей.
12:33 14.02.2018 Irk.Ru
- Иркутск
Им дали 1,5 до трех лет условно Любовь АРБАТСКАЯ Группу мошенников, которые незаконно обналичивали материнский капитал, осудили в Усолье-Сибирском.
12:00 14.02.2018 Комсомольская правда
- Иркутск
Собранные сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области доказательства хищений денежных средств путем незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал,
11:20 14.02.2018 ГУ МВД Иркутской области
 
По теме
27 февраля 2018 года Братским городском судом постановлен приговор в отношении молодой женщины, которая совершила мошенничество  при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат,
28.02.2018
matkapital - Уполномоченный по правам ребенка ПФР информирует о новых возможностях использования материнского капитала сразу после рождения или усыновления второго ребенка.
13.02.2018
 
JPG Файл - ГУ МВД Иркутской области Сотрудники оперативно-сыскного отдела совместно коллегами из уголовного розыска отдела полиции №7 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в ходе комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержал
17.11.2018 ГУ МВД Иркутской области
Самые крупные аварии Иркутской области в традиционном обзоре «Пятницы» В пятницу, 9 ноября, Toyota Passo перевернулась в Братске, на дороге между Кузнецовкой и Вихоревкой.
16.11.2018 Газета Пятница
Стаса Михайлова на концерте в Иркутске даже ни разу не вызвали на бис Над секретом популярности Стаса Михайлова гадают не один год.
16.11.2018 Газета Пятница
Режиссер театра «Провинциалы» Федор Ясников объявил набор актеров Спектакль по очерку Вампилова в храме Кутулика.
15.11.2018 Окружная правда
Беларусские электробусы могут появиться в Иркутской области - Газета Областная Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках рабочей поездки в Республику Беларусь посетил предприятие ОАО «УКХ «Белкоммунмаш», которое производит общественный электротранспорт, в том числе электробусы.
17.11.2018 Газета Областная
JPG Файл - ГУ МВД Иркутской области Динамовцы Братска сразились в меткости на дорожках боулинга. За Кубок сражались 10 команд Межмуниципального управления МВД России «Братское» и ветераны ОВД.
17.11.2018 ГУ МВД Иркутской области
О себе, «Раисах» и о том, как придумывать шутки, рассказала Вера Гасаранова Зрители знают — раз на сцене Вера Гасаранова, значит будет по-настоящему смешно — Познакомьте нас с Верой Гасарановой!
15.11.2018 Окружная правда
О причинах поражения «Байкал-Энергии» рассказал главный тренер Матч с командой «СКА-Нефтяник» был напряженным и боевым и закончился со счетом 7:5 в пользу хабаровчан.
15.11.2018 Газета СМ Номер один
JPG Файл - ГУ МВД Иркутской области На территории города Иркутска и Иркутского района сотрудники ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» проводят профилактическое мероприятие «Нелегальный автобус»,
16.11.2018 ГУ МВД Иркутской области
Дождались зимы - Газета Пятница На этой неделе погода напомнила иркутянам, что они живут в Сибири. После долгой теплой осени резко похолодало, и наконец-то выпал долгожданный снег.
16.11.2018 Газета Пятница
Накануне в Межмуниципальном отделе МВД России «Черемховский»  в торжественной обстановке заслуженное поощрение получил житель города Черемхово Андрей Иванович Гонтаренко,
17.11.2018 ГУ МВД Иркутской области
На территории города Иркутска и Иркутского района сотрудники ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» проводят профилактическое мероприятие «Нелегальный автобус»,
16.11.2018 ГУ МВД Иркутской области