В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала

[thumb=left]http://gazetahot.ru/uploads/posts/2018-04/1523884586_deti.mail_.ru_m1od9g9.png[/thumb"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года, о хищении 36 миллионов бюджетных средств путем незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи установили, что организатор аферы и его соучастница – директор микрофинансовой организации г.  Усолья-Сибирского вовлекли в противоправную схему пятерых своих знакомых. Выполняя роль риелторов, они подыскивали владелиц материнских сертификатов, желавших их обналичить, а также объекты недвижимости для совершения мнимых сделок купли-продажи. Легализация похищенных денежных средств осуществлялась путем заключения фиктивных договоров займов с последующим перечислением суммы займа.

В ходе предварительного расследования установлена причастность злоумышленников к совершению 94 эпизодов незаконной деятельности.С целью возмещения причиненного ущерба следователями приняты меры к изысканию имущества обвиняемых и наложению ареста на него.

В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в Усольский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Последние новости Иркутской области по теме:
В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала

В Иркутской области полицейские следователи завершили расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала - Иркутск
[thumb=left]http://gazetahot.ru/uploads/posts/2018-04/1523884586_deti.mail_.ru_m1od9g9.
22:43 16.04.2018 GazetaHot.Ru
- Усть-Илимск
Следователи установили, что организатор аферы и его соучастница – директор микрофинансовой организации г. Усолья-Сибирского вовлекли в противоправную схему пятерых своих знакомых.
16:23 16.04.2018 Usolie.Info
- Иркутск
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года,
15:13 16.04.2018 38Rus.Com
- Иркутск
Фото с сайта ysia.ru Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области завершило расследование уголовного дела о незаконном обналичивании сертификатов материнского капитала.
14:54 16.04.2018 Irk.Ru
- Иркутск
Усолье-Сибирское , 16.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском завершено расследование уголовного дела о масштабных махинациях со средствами материнского капитала .
13:06 16.04.2018 I38.Ru
- Иркутск
Следственная часть Главного следственного управления регионального ГУ МВД окончила расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года,
12:34 16.04.2018 Сибирские новости
- Иркутск
"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2016 года,
12:24 16.04.2018 ГУ МВД Иркутской области
 
По теме
В Иркутске перед судом предстанет обвиняемый в присвоении денежных средств в особо крупном размере - GazetaHot.Ru Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива,
04.05.2018
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительск
03.05.2018
Присвоил свыше 116 миллионов рублей - Газета Время Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива,
03.05.2018
 
Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива,
03.05.2018
Группу черных лесорубов задержали в Иркутской области - Газета Областная Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела по факту незаконных рубок леса в Куйтунском районе.
23.04.2018
JPG Файл - ГУ МВД Иркутской области "Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела по факту незаконных рубок леса в Куйтунском районе.
21.04.2018
Речь и движения мужчины с детства скованы болезнью Дмитрий ЗАНДАНОВ Жители небольшого города Усть-Илимск на севере Иркутской области, уже второй день активно обсуждают инцидент, который произошел в одном из местных дворов.
23.01.2019 Комсомольская правда
Вылет борта теперь намечен на 19.00, иногородних пассажиров разместили в гостинице [фото] Андрей СИНЬКОВ @AndreySinkov Предварительно, до 19.00 придется ждать вылета в Таиланд 420 пассажирам рейса Иркутск-Пхукет,
22.01.2019 Комсомольская правда
Ролик, снятый случайными очевидцами, возмутил соцсети [видео] Дмитрий ЗАНДАНОВ В Иркутской области жители небольшого северного города Усть-Илимск, активно обсуждают инцидент, который произошел в одном из местных дворов.
22.01.2019 Комсомольская правда
ВЫСТАВКА АННЫ РЯДИНСКОЙ «И БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ…» - Художественный музей им. В.П.Сукачева 23 января в Усадьбе В. П. Сукачёва (ул. Декабрьских Событий, 112) состоится открытие выставки иркутского дизайнера и художника Анны Рядинской «И будет новый день…».
21.01.2019 Художественный музей им. В.П.Сукачева
Две библиотеки Братска стали победителями областного конкурса «Библиотека года — 2018» (ФОТО) - Администрация г.Братск В этом году ключевой темой конкурса стала проектная деятельность. В номинации «Проектная деятельность городской библиотеки» лучшей признана Библиотека Русской поэзии 20-го века им.
22.01.2019 Администрация г.Братск
Станислав Кротов и Александра Некрасов - золотые призеры. Фото: Министерство спорта Иркутской области - Комсомольская правда В соревнованиях участвовали 140 человек и 11 команд Мария КНЯЗЕВА Чемпионат Сибирского федерального округа по настольному теннису завершился в Иркутске накануне.
23.01.2019 Комсомольская правда
Всероссийский день зимних видов спорта пройдет в Иркутске 10 февраля - Комсомольская правда Много различных соревнований запланированы в этот день и в Иркутской области Мария КНЯЗЕВА Всероссийский день зимних видов спорта посвящен XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским играм в Сочи.
23.01.2019 Комсомольская правда
«Байкал-Энергия» продолжает удивлять поклонников русского хоккея своей непредсказуемостью Стабильность — признак мастерства: именно это расхожее выражение приходит на ум,
23.01.2019 Газета Копейка
Иркутяне забили в ворота соперника 13 мячей Андрей СИНЬКОВ @AndreySinkov Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» сумели добиться разгромной победы в очередном матче чемпионата России.
22.01.2019 Комсомольская правда
В комфортных современных условиях скоро будут учиться школьники села Тутура Жигаловского района и посёлка Баяндай Старая школа в Тутурах Среднюю школу в Тутуре смело можно отнести к уникальным учебным заведениям.
23.01.2019 Газета Копейка
Второй благотворительный вечер добра в Иркутске собрал более 800 тысяч рублей ВИА «Территория 02» Формат проведения мероприятия оригинален: на сцене музыкального театра им.
23.01.2019 Газета Копейка
В Ремесленном подворье в Иркутске прошли святочные гадания Первый образ, увиденный в застывшей восковой фигурке, и станет ответом на мысленно заданный вопрос В старину на Руси девушки гадали, не покрывая головы,
23.01.2019 Газета Копейка
Братчанин Александр Зубков ушел с поста президента Федерации бобслея России - Комсомольская правда До декабря 2020 года Мария КНЯЗЕВА Александр Зубков написал заявление, в котором попросил приостановить его деятельность в качестве президента Федерации бобслея России.
23.01.2019 Комсомольская правда
Определена подрядная организация, которая в течение 2019 года будет осуществлять ремонт и содержание сетей наружного уличного освещения как в правобережной, так и в левобережной частях Усть-Илимска.
23.01.2019 Администрация г.Усть-Илимск
Правительство региона принятые на себя обязательства по вопросам газификации Жигалово выполнило.
23.01.2019 Газета Копейка
В период с 14 по 20 января 2019 года на территории Ангарского городского округа было зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и двое были травмированы, в том числе один несовершеннолетний.
22.01.2019 LiveAngarsk.Ru