В Иркутске пресекли незаконную деятельность по обналичиванию денег

Фото: www.ogirk.ru

В Иркутской области прекращена незаконная банковская деятельность, которую по данным правоохранителей осуществляли несколько жителей Приангарья. Об этом 20 ноября 2018 года сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Установлено, что импровизированный офис организовали на съемной квартире. Обналичивание денежных средств осуществляли с января 2016 года по ноябрь 2018 года через фирмы, зарегистрированные на подставные лица. По данным следствия, оказывая услуги физическим и юридическим лицам и способствуя им уклониться от уплаты налогов, указанные лица могли получить незаконный доход на сумму более 10 миллионов рублей.

В ходе обыска в офисе и по месту жительства предполагаемых нарушителей обнаружена документация и электронные носители информации. Также найдены и изъяты печати фирм различных наименований, оснастки к ним, оборудование для счета денежных купюр, электронные ключи с системой «банк-клиент», а также телефоны, используемые для управления счетами юридических лиц. В настоящий момент подозреваемые активно сотрудничают со следствием.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере».

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Последние новости Иркутской области по теме:
В Иркутске пресекли незаконную деятельность по обналичиванию денег

- Ангарск
В областном центре сотрудники полиции пресекли деятельность фирмы, которая незаконно обналичивала деньги.
23:30 20.11.2018 Телекомпания Актис
- Иркутск
В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали членов банды, которые занимались незаконной банковской деятельностью с 2016 по 2018 годы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
15:51 20.11.2018 NewIrkutsk.Ru
pechat - Газета Областная
В Иркутске пресекли незаконную деятельность по обналичиванию денег - Иркутск
В Иркутской области прекращена незаконная банковская деятельность, которую по данным правоохранителей осуществляли несколько жителей Приангарья.
13:33 20.11.2018 Газета Областная
- Иркутск
Иркутск , 20.11.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские пресекли деятельность группы жителей региона, осуществлявших незаконное обналичивание денег.
13:23 20.11.2018 I38.Ru
- Иркутск
В Иркутске полицейские пресекли деятельность группы граждан, которые незаконно обналичивали денег.
12:52 20.11.2018 ИА Байкал Инфо
- Иркутск
Несколько жителей Иркутской области организовали импровизированный офис по незаконному обналичиванию денежных средств.
12:25 20.11.2018 Сибирские новости
- Иркутск
В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали членов банды, которые занимались незаконной банковской деятельностью с 2016 по 2018 годы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
12:24 20.11.2018 NewIrkutsk.Ru
- Иркутск
Фото с сайта ГУ МВД по Иркутской области Сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность.
12:21 20.11.2018 Irk.Ru
 
По теме
В Иркутске задержали нелегальных «банкиров» - NewIrkutsk.Ru В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали членов банды, которые занимались незаконной банковской деятельностью с 2016 по 2018 годы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
20.11.2018
 
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области совместно со следователями Главного следств
20.11.2018
JPG Файл - ГУ МВД Иркутской области Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  Главного управления МВД России по Иркутской области совместно со следователями Главного следственного управления МВД России по региону прекр
20.11.2018
Тайшетской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц г. Бирюсинска Тайшетского района.
20.09.2019 Прокуратура Иркутской области
На поиски женщины, потерявшейся в Нижнеудинском районе, направлен вертолёт Ми-8 МЧС России - МЧС Иркутской области Третий день в Нижнеудинском районе спасатели, сотрудники полиции, работники лесничества и волонтёры разыскивают заблудившуюся в тайге 61-летнюю жительница села Бельск Черемховского района,
20.09.2019 МЧС Иркутской области
В 12-м часу ночи 14 сентября в пожарную охрану Ангарска поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в 8-м микрорайоне. На место были направлены три автоцистерны и автолестница пожарно-спасательной части № 10. В первые минуты со 2-го этажа 5-этажного жилого дома были эвакуированы пятеро пострадавших, которые были госпитализированы. В 00.20 пожар был ликвидирован на площади 90 кв. м. Огнем были повреждены две соседние квартиры на втором этаже. Причиной пожара стало воспламенение газововоздушной смеси от неустановленного пока источника зажигания. Эту версию произошедшего подтвердили специалисты - Газета Пятница Из-за взрыва газа в жилом доме в Ангарске объявлена чрезвычайная ситуация В 12-м часу ночи 14 сентября в пожарную охрану Ангарска поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в 8-м микрорайоне.
20.09.2019 Газета Пятница
Родные погибшего в ДТП на Байкальской школьника подали апелляционную жалобу, чтобы добиться реального наказания для виновника аварии На фото — родные погибшего одиннадцатиклассника Данила Зайцева:
20.09.2019 Газета Пятница
Шесть человек погибли за неделю на дорогах в Приангарье Пятница, 13-е… Когда выпадает в календаре такая дата, со страхом о ней думает едва ли не каждый житель на планете.
20.09.2019 Газета Пятница
Против 25-летней жительницы Слюдянки, напавшей на полицейского, возбуждено уголовное дело Заместитель руководителя следственного отдела по Куйбышевскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области Вениамин С
20.09.2019 Газета Пятница
ВЫСТАВКА - Газета Время В ангарском Художественном центре открылась новая выставка - «Краски Сибири-2019», где представлены работы сибирских художников, которые в течение лета писали картины на Ольхоне, Аршане и в Чечне.
21.09.2019 Газета Время
День открытых дверей в ТКЦ Братск-АРТ. Фоторепортаж - Братская Студия Телевидения В ТКЦ «Братск-АРТ» прошел день открытых дверей. На главной сцене города выступили танцевальные ансамбли «Огоньки», «Молодость Братска» и студия «Жарки», поющие «Василики», «Жаворонок» и «Любавушка», музыкальный театр «Трубадур».
19.09.2019 Братская Студия Телевидения
На фото — иркутская художница Екатерина Голышкина, которая в рамках проекта художников-энтузиастов «Стрит-арт 38» превращает обычные крышки люков в яркие антидепрессанты. Девушка специально выбирает простые, но красочные рисунки, чтобы они были понятны всем и каждому. «Хоть я художник, но на люках стараюсь не разводить живопись, ведь люди мимо них бегут, у них нет времени останавливаться, разглядывать, что там нарисовано. На простые, узнаваемые рисунки люди лучше реагируют, а яркие краски повышают настроение», — отмечает Екатерина Голышкина - Газета Пятница Иркутская художница разрисовывает крышки люков на дороге На фото — иркутская художница Екатерина Голышкина, которая в рамках проекта художников-энтузиастов «Стрит-арт 38» превращает обычные крышки люков в яркие антидепрессанты.
20.09.2019 Газета Пятница
Рублем наказали владельца здания, балясина с которого едва не убила иркутянку Иркутянка Татьяна Колякова уже больше года восстанавливается после травмы.
20.09.2019 Газета Пятница
Иркутянин Роберт Райда рассказал о дружбе с известным рэп‑исполнителем и о своем творчестве Роберт дружил с Децлом (справа).
19.09.2019 Газета СМ Номер один
Каратисты усольского "Ритма" Максим Карпов и Данил Акулов - призеры Всероссийских игр - Usolie-Citi.Ru Усольские каратисты клуба "Ритм" под руководством тренеров Евгения Ахантьева и Виктора Санникова уехали в Анапу, где проходят Всероссийские юношеские игры боевых искусств.
21.09.2019 Usolie-Citi.Ru
АДАПТИВНЫЙ СПОРТ - Газета Шелеховский вестник Команда Шелеховского местного отделения Всероссийского общества глухих Шелеховцы показали хороший результат на областной спартакиаде среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «И невозможное возможно…».
20.09.2019 Газета Шелеховский вестник
Вообще, такое под силу людям взрослым и обладающим особой выносливостью Иркутские спасатели не раз побеждали во всероссийских и международных соревнованиях среди профессиональных пожарных.
19.09.2019 Газета СМ Номер один
На детских соревнованиях по пожарно-спасательному кроссфиту школьники поднимали гири,
18.09.2019 Газета Копейка
Быстрее, выше, сильнее многих соперниц оказалась Анна Лелякова на командном чемпионате России по легкоатлетическому многоборью среди девушек до 18 лет.
19.09.2019 Газета Шелеховский вестник
Приняты законы о налоговых льготах для пострадавших от наводнения в Иркутской области - Газета Областная Два законопроекта, касающихся освобождения от налогов граждан и организаций, пострадавших от летнего наводнения, были приняты на сессии Законодательного собрания Иркутской области 18 сентября 2019 года.
19.09.2019 Газета Областная
Сергей Сокол принял участие в церемонии вступления в должность мэра Шелеховского района Максима Модина - Законодательное Собрание Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол принял участие в церемонии вступления в должность мэра Шелеховского района Максима Модина.
20.09.2019 Законодательное Собрание
Увеличение количества пожаров, но при этом снижение числа погибших людей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили за прошедшую неделю государственные инспекторы по пожарному надзору.
21.09.2019 МЧС Иркутской области