В Иркутске пресекли незаконную деятельность по обналичиванию денег

Фото: www.ogirk.ru

В Иркутской области прекращена незаконная банковская деятельность, которую по данным правоохранителей осуществляли несколько жителей Приангарья. Об этом 20 ноября 2018 года сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Установлено, что импровизированный офис организовали на съемной квартире. Обналичивание денежных средств осуществляли с января 2016 года по ноябрь 2018 года через фирмы, зарегистрированные на подставные лица. По данным следствия, оказывая услуги физическим и юридическим лицам и способствуя им уклониться от уплаты налогов, указанные лица могли получить незаконный доход на сумму более 10 миллионов рублей.

В ходе обыска в офисе и по месту жительства предполагаемых нарушителей обнаружена документация и электронные носители информации. Также найдены и изъяты печати фирм различных наименований, оснастки к ним, оборудование для счета денежных купюр, электронные ключи с системой «банк-клиент», а также телефоны, используемые для управления счетами юридических лиц. В настоящий момент подозреваемые активно сотрудничают со следствием.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере».

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Последние новости Иркутской области по теме:
В Иркутске пресекли незаконную деятельность по обналичиванию денег

- Ангарск
В областном центре сотрудники полиции пресекли деятельность фирмы, которая незаконно обналичивала деньги.
23:30 20.11.2018 Телекомпания Актис
- Иркутск
В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали членов банды, которые занимались незаконной банковской деятельностью с 2016 по 2018 годы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
15:51 20.11.2018 NewIrkutsk.Ru
pechat - Газета Областная
В Иркутске пресекли незаконную деятельность по обналичиванию денег - Иркутск
В Иркутской области прекращена незаконная банковская деятельность, которую по данным правоохранителей осуществляли несколько жителей Приангарья.
13:33 20.11.2018 Газета Областная
- Иркутск
Иркутск , 20.11.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские пресекли деятельность группы жителей региона, осуществлявших незаконное обналичивание денег.
13:23 20.11.2018 I38.Ru
- Иркутск
В Иркутске полицейские пресекли деятельность группы граждан, которые незаконно обналичивали денег.
12:52 20.11.2018 ИА Байкал Инфо
- Иркутск
Несколько жителей Иркутской области организовали импровизированный офис по незаконному обналичиванию денежных средств.
12:25 20.11.2018 Сибирские новости
- Иркутск
В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали членов банды, которые занимались незаконной банковской деятельностью с 2016 по 2018 годы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
12:24 20.11.2018 NewIrkutsk.Ru
- Иркутск
Фото с сайта ГУ МВД по Иркутской области Сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность.
12:21 20.11.2018 Irk.Ru
 
По теме
В Иркутске задержали нелегальных «банкиров» - NewIrkutsk.Ru В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали членов банды, которые занимались незаконной банковской деятельностью с 2016 по 2018 годы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
20.11.2018
 
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области совместно со следователями Главного следств
20.11.2018
JPG Файл - ГУ МВД Иркутской области Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  Главного управления МВД России по Иркутской области совместно со следователями Главного следственного управления МВД России по региону прекр
20.11.2018
В Иркутской области задержаны несовершеннолетние подозреваемые в убийстве 17-летней жительницы Нижнеудинска, пропавшей в начале декабря - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж», «з» ст.
17.12.2018 Следственный комитет
Инвалид лишился пальцев на ноге из-за горе-специалиста в Иркутске - NewIrkutsk.Ru Житель Иркутска, который является инвалидом первой группы (у мужчины отсутствует чувствительность в ногах) пострадал от действий местного массажиста, сообщили в пресс-службе Иркутского районного суда.
17.12.2018 NewIrkutsk.Ru
Самые крупные аварии Иркутской области — в традиционном обзоре «Пятницы» Закон парных случаев на прошедшей неделе срабатывал у нас часто и продуктивно.
14.12.2018 Газета Пятница
Таким был девиз жизни и творчества известного художника Николая Рериха. Именно под такой темой в галерее «Дом художника» открылась яркая молодежная выставка «Сила цвета».
17.12.2018 Байкальские Вести
Помимо улан-удэнцев победителями стали артисты из Новосибирска и Ставрополя Дмитрий ЗАНДАНОВ Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении бурятского театра «Ульгэр» специальной премией П
15.12.2018 Комсомольская правда
В правительстве Иркутской области 14 декабря состоялась торжественная церемония награждения за лучшие достижения в сфере физической культуры и спорта в Прибайкалье по итогам 2018 года.
17.12.2018 Байкальские Вести
По мнению болельщиков в число лучших вошли радиоведущая Наталья Кравченко и корреспондент Андрей Синьков Александр АРТЕМЬЕВ Если в прошлом сезоне болельщики иркутской «Байкал-Энергии» из фан-сектора «Ф.С.Б-Э.
17.12.2018 Комсомольская правда
НИА-Байкал Иркутск, НИА-Байкал — В рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в Ленинском округе Иркутска в 2018 году выполнены работы по ремонту 7 автомобильных дорог общей протяженностью более 9 км.
17.12.2018 38Rus.Com