В Иркутске полицейские пресекли деятельность группы граждан, осуществлявших незаконное обналичивание денег

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  Главного управления МВД России по Иркутской области совместно со следователями Главного следственного управления МВД России по региону прекращена незаконная банковская деятельность, которую по данным правоохранителей осуществляли несколько жителей Приангарья.
Полицейскими предварительно установлено, что группа людей на съемной квартире организовали импровизированный офис, где через фирмы, зарегистрированные на подставные лица, с января 2016 года по ноябрь 2018 года осуществляли обналичивание денежных средств. По данным, которым располагает следствие, оказывая услуги физическим и юридическим лицам и способствуя им уклониться от уплаты налогов, указанные лица могли получить незаконный доход на сумму более 10 миллионов рублей.
В ходе обыска в офисе и по адресам места жительства предполагаемых нарушителей обнаружена документация и электронные носители информации, предположительно подтверждающие противоправные деяния. Вместе с тем найдены и изъяты печати фирм различных наименований, оснастки к ним, оборудование для счета денежных купюр, электронные ключи с системой «банк-клиент», а также телефоны, используемые для управления счетами юридических лиц.
В настоящий момент подозреваемые активно сотрудничают со следствием.
Сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области   возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере».

Ещё новости о событии:

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  Главного управления МВД России по Иркутской области совместно со следователями Главного следственного управления МВД России по региону прекр
20:24 21.11.2018 GazetaHot.Ru - Иркутск
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области совместно со следователями Главного следств
12:20 20.11.2018 38Rus.Com - Иркутск
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  Главного управления МВД России по Иркутской области совместно со следователями Главного следственного управления МВД России по региону прекр
11:13 20.11.2018 ГУ МВД Иркутской области - Иркутск
Вирусная геморрагическая болезнь кроликов - Город Зима ВИРУСНАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ КРОЛИКОВ    Вирусная геморрагическая болезнь кроликов (ВГБК, геморрагическая пневмония кроликов, некротиче-ский гепатит) – высоко заразная, инфекционная болезнь,
Город Зима
Как подростку уберечься от ВИЧ-инфекции и СПИДА - Управление образования В целях профилактики заражения подростков ВИЧ-инфекцией Комитетом образования в город был приглашен специалист ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – ГБУЗ
Управление образования
Открытие книги 16+ - ЦБС города Братска Дорогие читатели, в библиотеке №4 появились новые книги. Пора открыть для себя новые миры, пережить захватывающие приключения, разгадать тайны и погрузиться в увлекательные истории!
ЦБС города Братска
О театре и  премьерах - Чунский район Сегодня отмечается международный День театра! Поздравляем наших театралов и их бессменного режиссера Лиру Шеломенцеву, желаем творческих взлетов и преданных зрителей!
Чунский район